Tillsynen av penningtvätt
Skriftlig fråga 2009/10:659 av Eriksson, Birgitta (s)
Frågan är besvarad
Händelser
- Anmäld
- 2010-03-18
- Inlämnad
- 2010-03-18
- Besvarad
- 2010-03-24
- Svar anmält
- 2010-03-24
Skriftliga frågor
Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.
Fråga
2009/10:659 Tillsynen av penningtvätt
av Birgitta Eriksson (s)
till statsrådet Mats Odell (kd)
EU:s penningtvättsdirektiv blev svensk lag i mars 2009. Länsstyrelserna i Stockholm, Göteborg och Malmö får ansvar för att företag i en rad branscher rapporterar misstänkta transaktioner över 150 000 kronor.
Inte mindre än 4 000 företag i hela landet omfattas av de tre länsstyrelsernas tillsyn, enligt Finansinspektionens (FI) uppgifter. Länsstyrelserna ska dock inte bedriva någon operativ tillsyn utan ge ”mer av information, se till att de här företagen vet hur de ska agera”, enligt FI.
Exempelvis omfattas tusen firmor som handlar med ädelstenar och 150 antikvitetshandlare av lagen. Varken dessa två eller flera andra tillsynspliktiga branscher har dock rapporterat om någon penningtvätt. Att det skulle vara så väl ställt med laglydigheten förefaller högst osannolikt, inte minst med tanke på den grova, organiserade brottslighetens tillväxt och intresse av penningtvätt. Växlingskontoren är en bransch där problemet finns hos de små, privata firmorna. En uppgift är att det här skulle tvättas pengar för upp till en halv miljard kronor årligen.
Tillsynen måste bli reell och inte bara handla om information. Som det nu är förefaller samhället blunda för vad som faktiskt sker.
Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att länsstyrelserna ska utreda och kontrollera den verkliga omfattningen av penningtvätten i Sverige samt utöva en reell tillsyn?
Svar på skriftlig fråga 2009/10:659 besvarad av Statsrådet Mats Odell
Svar på fråga
2009/10:659 Tillsynen av penningtvätt
Statsrådet Mats Odell
Birgitta Eriksson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att vissa länsstyrelser ska utreda och kontrollera den verkliga omfattningen av penningtvätten i Sverige samt utöva en reell tillsyn.
Lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) trädde i kraft den 15 mars 2009. I samband därmed bestämdes att länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län ska utöva tillsyn över vissa grupper av verksamhetsutövare. Tillsynen ska bland annat avse de som bedriver yrkesmässig handel med varor, till den del verksamheten avser försäljning mot kontant betalning som uppgår till ett belopp som motsvarar 15 000 euro.
Länsstyrelserna har sedan man fick uppdraget anställt personal och skapat organisationer samt rutiner för att kunna utöva tillsynen. Vidare har länsstyrelserna enligt det nya uppdraget tagit fram föreskrifter som bland annat preciserar de krav som ställs på verksamhetsutövarna enligt penningtvättslagen. Föreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 2010 och de ska ligga till grund för tillsynen. De grupper av verksamhetsutövare som omfattas av tillsynen är inte en homogen och lätt identifierad krets. De har inte heller stått under någon liknande tillsyn tidigare och det kommer därför att krävas avsevärda informationsåtgärder för att nå ut till dem. Jag anser att det är naturligt att länsstyrelserna nu i början av sitt tillsynsuppdrag fokuserar på informationsåtgärder eftersom det är en förutsättning för fortsatt effektiv tillsyn.
Jag vill vidare förtydliga att det inte ligger inom ramen för länsstyrelsernas uppdrag att utreda och kontrollera ”den verkliga omfattningen av penningtvätten i Sverige” som Birgitta Eriksson önskar. Det ansvaret finns i dag hos Finanspolisen och Ekobrottsmyndigheten, som därtill förfogar över verktygen att ingripa mot brottsligheten.
Tillsammans med bland annat det särskilda Samordningsorganet mot penningtvätt hos Finansinspektionen följer jag noga utvecklingen avseende tillsyn och andra åtgärder som beslutats genom den nya penningtvättslagen. Det krävs dock viss tid för att reformen ska få full verkan. Om effekterna av den nya lagen inte skulle visa sig motsvara regeringens förväntningar är jag beredd att vidta åtgärder.
Intressenter
Frågeställare
Besvarad av
Skriftliga frågor
Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.