om åtgärder mot penningtvätt

Proposition 1992/93:207

Regeringens proposition
1992/93:207
om åtgärder mot penningtvätt
Prop.
1992/93:207
Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i
bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 18 mars 1993.
På regeringens vägnar
Carl Bildt
Bo Lundgren
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att en ny lag om åtgärder mot penningtvätt
införs.
Med penningtvätt förstås åtgärder i syfte att dölja eller omsätta
vinningen från brottslig verksamhet.
Lagstiftningen bygger på EG:s direktiv om åtgärder för att förhindra
att det finansiella systemet används för tvättning av pengar. Direktivet
ingår i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Lagförslaget omfattar i huvudsak företag som driver bankrörelse, liv-
försäkringsrörelse, värdepappersrörelse