Förordning (1993:1526) om åtgärder mot penningtvätt
SFS nr:
1993:1526
Departement/myndighet: Finansdepartementet BE
Utfärdad: 1993-12-09
Ändrad: t.o.m. SFS 1999:258
Upphävd: 2002-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2002:552
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)
Finansinspektionen får meddela de närmare föreskrifter som behövs beträffande
1. bevarande av handlingar eller uppgifter som använts vid identitetskontroll enligt 8 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt,
2. vilka rutiner ett företag skall följa och vilken information och utbildning som företaget skall tillhandahålla de anställda enligt 13 § samma lag för att förhindra att företaget utnyttjas för penningtvätt. Förordning (1999:258).
Departement/myndighet: Finansdepartementet BE
Utfärdad: 1993-12-09
Ändrad: t.o.m. SFS 1999:258
Upphävd: 2002-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2002:552
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)
Finansinspektionen får meddela de närmare föreskrifter som behövs beträffande
1. bevarande av handlingar eller uppgifter som använts vid identitetskontroll enligt 8 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt,
2. vilka rutiner ett företag skall följa och vilken information och utbildning som företaget skall tillhandahålla de anställda enligt 13 § samma lag för att förhindra att företaget utnyttjas för penningtvätt. Förordning (1999:258).