Genomförande av tredja penningtvättdirektivet
Statens offentliga utredningar 2007:23
Statens offentliga utredningar
Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.
Sammanfattning
Bakgrund
Penningtvätt kan angripas med straffrättsliga metoder och regel- verk. Eftersom penningtvätt syftar till att på olika sätt dölja ur- sprunget till illegala tillgångar finns starka skäl att använda det fi- nansiella systemet för att kunna använda medlen i den legala eko- nomin via investeringar eller konsumtion. Det är viktigt att skydda stabiliteten hos det finansiella systemet mot sådana förfaranden. Därför finns regler av administrativ art som innehåller krav på fö- retag, såväl inom den finansiella sektorn som utanför, att kontrol- lera sina kunder, granska misstänkta transaktioner och rapportera dessa till Finanspolisen. Detta betänkande innehåller förslag till regler av sistnämnda slag.
Det tredje penningtvättsdirektivet, 2005/60/EG, bygger, liksom tidigare
Bakgrund
Penningtvätt kan angripas med straffrättsliga metoder och regel- verk. Eftersom penningtvätt syftar till att på olika sätt dölja ur- sprunget till illegala tillgångar finns starka skäl att använda det fi- nansiella systemet för att kunna använda medlen i den legala eko- nomin via investeringar eller konsumtion. Det är viktigt att skydda stabiliteten hos det finansiella systemet mot sådana förfaranden. Därför finns regler av administrativ art som innehåller krav på fö- retag, såväl inom den finansiella sektorn som utanför, att kontrol- lera sina kunder, granska misstänkta transaktioner och rapportera dessa till Finanspolisen. Detta betänkande innehåller förslag till regler av sistnämnda slag.
Det tredje penningtvättsdirektivet, 2005/60/EG, bygger, liksom tidigare
Statens offentliga utredningar
Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.