Statens tillsyn för att motverka penningtvätt - bristande omfattning och effektivitet

Riksrevisionens granskningsrapport 2024:8

Sammanfattning

4

1

Inledning

7

1.1

Motiv till granskning

7

1.2

Övergripande revisionsfråga och avgränsningar

8

1.3

Bedömningsgrunder

8

1.4

Metod och genomförande

12

2

Sveriges system för att motverka penningtvätt

15

2.1

Sveriges förebyggande arbete mot penningtvätt

15

2.2

Bolagsverkets register över verkliga huvudmän

18

3

Regeringens styrning

24

3.1

Regeringskansliets arbete med penningtvättstillsynsfrågor

24

3.2

Tillsynsmyndigheternas uppdrag

25

3.3

Uppföljning av myndigheternas arbete

27

4

Tillsynsmyndigheternas styrning och uppföljning

29

4.1

Penningtvättstillsynens organisering

29

4.2

Styrning och uppföljning

31

4.3

Stöd och arbetsrutiner

34

4.4

Interna