Statens tillsyn för att motverka penningtvätt - bristande omfattning och effektivitet

Riksrevisionens granskningsrapport 2024:8

Sammanfattning
Inledning
1.1
Motiv till granskning
1.2
Övergripande revisionsfråga och avgränsningar
1.3
Bedömningsgrunder
1.4
Metod och genomförande
12
Sveriges system för att motverka penningtvätt
15
2.1
Sveriges förebyggande arbete mot penningtvätt
15
2.2
Bolagsverkets register över verkliga huvudmän
18
Regeringens styrning
24
3.1
Regeringskansliets arbete med penningtvättstillsynsfrågor
24
3.2
Tillsynsmyndigheternas uppdrag
25
3.3
Uppföljning av myndigheternas arbete
27
Tillsynsmyndigheternas styrning och uppföljning
29
4.1
Penningtvättstillsynens organisering
29
4.2
Styrning och uppföljning
31
4.3
Stöd och arbetsrutiner
34
4.4
Interna