Penningtvätt och betalningsöverföring

Proposition 1999/2000:145

Regeringens proposition
1999/2000:145
Penningtvätt och betalningsöverföring
Prop.
1999/2000:145
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 25 maj 2000
Göran Persson
Bosse Ringholm
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Det har under senare tid uppmärksammats att det finns andra företag än
banker som sysslar med betalningsöverföring men som, till skillnad från
bankerna, inte omfattas av bestämmelserna i lagen (1993:768) om åtgär-
der mot penningtvätt (penningtvättslagen). 1 denna proposition föreslås
därför att penningtvättslagen utvidgas till att omfatta alla företag som yr-
kesmässigt ägnar sig åt betalningsöverföring. För att uppnå syftet föreslås
att valutaväxlingslagen (1996:1006) även skall gälla för företag som äg-
nar