med anledning av prop. 1992/93:207 Åtgärder mot penningtvätt

Motion 1992/93:Ju23 av Sverre Palm och Bo Forslund (s)

Sedan flera år har åtgärder mot penningtvätt varit
aktuella. Sverige har deltagit i ett arbete, initierat av G 7-
länderna, och på grundval härav remitterade den
socialdemokratiska regeringen en promemoria med ett
handlingsprogram för att förhindra tvättning av
narkotikapengar.

Den nu framlagda propositionen är en följd av att
Sverige genom EES-avtalet har att anpassa sin lagstiftning
till ett EG-direktiv från 1991.

Åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten är
utomordentligt betydelsefulla. I en motion till årets riksdag
har Socialdemokraterna föreslagit ett antal åtgärder för att
intensifiera bekämpningen härav.

Av en rapport från en arbetsgrupp inom G 7 framgår
bl.a. att en mycket vanlig metod att tvätta pengar är att
undereller överfakturera vid import eller export av varor.
Genom de uppgifter som lämnas till tullen och den kontroll
som utövas kan värdefull information finnas tillgänglig för
bekämpning av denna typ av ekonomisk brottslighet.

I Sverige har Tullverket, till skillnad mot andra länder,
inte befogenheter inom detta område vilket också
konstaterades av G 7:s arbetsgrupp.

Problemet är också aktuellt i ett EG-perspektiv. Från
EG:s sida har i de direktiv som ligger till grund för den
genomförda svenska ändringen av brottsbalken framhållits
att medlemsstaterna skall se till att helt eller delvis utvidga
bestämmelserna i direktivet till att omfatta även andra
yrkesgrupper och företagskategorier än kredit- och
finansinstitut. Även från denna utgångspunkt bör det vara
rimligt att införa en skyldighet för Tullverket att rapportera
om misstanke om penningtvätt. Från Generaltullstyrelsens
sida har också föreslagits en sådan befogenhet.

Sedan således våra yrkanden om intensifiering av
kampen mot den ekonomiska brottsligheten avvisats av den
borgerliga riksdagsmajoriteten, framstår det som än mer
nödvändigt att alla berörda myndigheters sakkunskap och
erfarenheter tas tillvara för att nå resultat.

På förslag av en socialdemokratisk motion vid förra
riksmötet beviljades medel till den s.k. finanspolisen, vilken
just har till uppgift att bedriva spaning för att uppdaga brott
i samband med tvättning av pengar. För att dess verksamhet
skall få effekt krävs emelletid att också andra myndigheter
prioriterar bekämpningen av denna brottsliga verksamhet.
Det gäller givetvis i första hand den reguljära polisen --
rikskriminalen lika väl som eko-rotlarna inom
polisorganisationen. I propositionen åläggs
Finansinspektionen en underrättelseskyldighet, om den får
kännedom om brottsliga transaktioner.

Från socialdemokratisk sida har vi tidigare (motion
Sk622 vid årets riksmöte) framhållit att också Tullverket
borde åläggas en skyldighet att rapportera misstanke om
penningtvätt. Utöver vad som anförts i nämnda motion vill
vi erinra om att denna myndighet i samband med kontroll
och revision hos företag enligt tullagen har goda möjligheter
att upptäcka förhållanden som kan föranleda misstanke om
penningtvätt.

Vi upprepar därför vårt förslag att riksdagen i samband
med den nu aktuella propositionen begär en ändring av
lagstiftningen i enlighet härmed. Ett förslag bör läggas fram
så att det kan träda i kraft från den 1 januari 1994.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen hos regeringen begär förslag om vidgade
befogenheter för Tullverket att rapportera misstanke om
''tvättning'' av pengar.

Stockholm den 16 april 1993

Sverre Palm (s)

Bo Forslund (s)