Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism

EU-dokument COM(2021) 420

EUROPEISKA
KOMMISSIONEN
Bryssel den 20.7.2021
COM(2021) 420 final
2021/0239 (COD)
Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING
om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller
finansiering av terrorism
(Text av betydelse för EES)
{SEC(2021) 391 final} - {SWD(2021) 190 final} - {SWD(2021) 191 final}
SV
SV
MOTIVERING
1.
BAKGRUND TILL FÖRSLAGET
• Motiv och syfte med förslaget
Penningtvätt och finansiering av terrorism utgör ett allvarligt hot mot EU:s ekonomi och finansiella system liksom för medborgarnas säkerhet. Europol har beräknat att runt en procent av den årliga bruttonationalprodukten har upptäckts vara inblandad i misstänkt ekonomisk verksamhet
. Efter ett antal uppmärksammade fall av påstådd penningtvätt