Ingripanden mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor
Betänkande 2019/20:FiU28
- 1, Förslag, Genomförd
- 2, Beredning, Genomförd
- 3, Debatt, Genomförd
- 4, Beslut, Genomförd
Ärendet är avslutat
- Beslutat
- 28 november 2019
Utskottens betänkanden
Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.
Hela betänkandet
Beslut
Finansinspektionen ska kunna ingripa mot utländska kreditinstitut (FiU28)
Regeringen har föreslagit att Finansinspektionen får rätt att ingripa mot utländska kreditinstitut inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som bedriver verksamhet från en filial i Sverige, vid överträdelser av den så kallade penningtvättslagen. I dag är Finansinspektionens möjligheter att ingripa begränsade eftersom inspektionen ska vända sig till den behöriga myndigheten i hemlandet i sådana fall.
En annan lagändring är att kravet på att utreda en kunds verkliga huvudman inte ska gälla om kunden är ett dotterföretag till ett aktiebolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad inom EES eller en motsvarande marknad utanför EES. Vidare ska dagens krav på att utse en alternativ verklig huvudman inte gälla om kunden är en stat, en region eller en kommun och kundens risk är låg.
De nya reglerna börjar gälla den 1 och 2 januari 2020. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
- Utskottets förslag till beslut
- Bifall till propositionen.
- Riksdagens beslut
- Kammaren biföll utskottets förslag.
Ärendets gång
Förslag, Genomförd
Från regeringen
- Ingripanden mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågorProposition 2019/20:14
Beredning, Genomförd
Justering: 2019-11-21
Trycklov: 2019-11-21
Alla beredningar i utskottet
Finansinspektionen ska kunna ingripa mot utländska kreditinstitut (FiU28)
Regeringen har föreslagit att Finansinspektionen får rätt att ingripa mot utländska kreditinstitut inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som bedriver verksamhet från en filial i Sverige, vid överträdelser av den så kallade penningtvättslagen. I dag är Finansinspektionens möjligheter att ingripa begränsade eftersom inspektionen ska vända sig till den behöriga myndigheten i hemlandet i sådana fall.
En annan lagändring är att kravet på att utreda en kunds verkliga huvudman inte ska gälla om kunden är ett dotterföretag till ett aktiebolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad inom EES eller en motsvarande marknad utanför EES. Vidare ska dagens krav på att utse en alternativ verklig huvudman inte gälla om kunden är en stat, en region eller en kommun och kundens risk är låg.
De nya reglerna ska börja gälla den 1 och 2 januari 2020. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.
Debatt, Genomförd
Debatt i kammaren: 2019-11-28
Debatt om förslag 2019/20:FiU28
Webb-tv: Ingripanden mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor
Dokument från debatten
- Torsdag den 28 november 2019Kammarens föredragningslistor 2019/20:40
- Torsdag den 28 november 2019 (preliminär)Talarlista 2019/20:20191128
Beslut, Genomförd
Beslut: Ingripanden mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor
Webb-tv: Beslut
Protokoll med beslut
- Protokoll 2019/20:40 Torsdagen den 28 novemberProtokoll 2019/20:40
Riksdagsskrivelse
Förslagspunkter och beslut i kammaren
Ingripanden mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor
Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation
Beslut:
Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation
Utskottets förslag:
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
2. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),
3. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
4. lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster,
5. lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
6. lag om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
7. lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
8. lag om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän.Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:14 punkterna 1-8.