Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Kommittédirektiv 2017:630

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Innehåll

Lagens syfte

Lagens tillämpningsområde

Definitioner

Allmän riskbedömning

Riskbedömning av kunder

Rutiner och riktlinjer

Rutiner och riktlinjer för koncerner

Verksamhetsutövarens anställda och uppdragstagare

Utbildning

Skydd och förbud mot repressalier

Verksamhetsutövare som är anställda hos juridiska personer

Förbud mot affärsförbindelser och transaktioner

Misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism

Situationer som kräver kundkännedom

Åtgärder som ska vidtas för kundkännedom

Information om och uppföljning av affärsförbindelser

Åtgärder som krävs för kundkännedom i det enskilda fallet

Förenklade åtgärder vid låg risk

Skärpta åtgärder