Penningtvätt och växlingskontor
Skriftlig fråga 2009/10:736 av Eriksson, Birgitta (s)
Frågan är besvarad
Händelser
- Inlämnad
- 2010-04-19
- Anmäld
- 2010-04-20
- Besvarad
- 2010-04-28
- Svar anmält
- 2010-04-28
Skriftliga frågor
Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.
den 19 april
Fråga
2009/10:736 Penningtvätt och växlingskontor
av Birgitta Eriksson (s)
till statsrådet Mats Odell (kd)
Den 1 april lämnade jag in en fråga rörande penningtvätt och hur växlingskontor utnyttjas för detta. Statsrådet svarade på detta bland annat: ”Växlingskontoren hör till de branscher som sänder flest rapporter om misstänkta penningtvättstransaktioner till Finanspolisen. Jag anser att Finansinspektionen (FI) i gällande lagstiftning har tillgång till nödvändiga medel för sitt uppdrag och förutsätter att myndigheten vidtar de tillsynsåtgärder mot växlingskontoren som man finner nödvändiga.”
Nu har ett program i SVT studerat hur växlingskontoren fungerar. Tyvärr faller då statsrådets aningslösa svar rätt platt. Programmet visar tydligt hur växlingskontor används för penningtvätt. Trots att lagstiftningen skärpts och växlingskontoren förväntas ställa kontrollfrågor vid större uttag lyckas en reporter hämta ut 380 000 kronor i kontanter vid olika växlingskontor. I programmet intervjuas också en så kallad ”gångare”, en person som hämtar ut stora mängder kontanter på växlingskontoren för andras räkning.
Flera hundra oskattade miljoner kronor förvandlas, enligt Skatteverket, varje år på växlingskontor till kontanter som används till exempelvis svarta löner. Bankernas regler och kontrollsystem gör att det inte är möjligt att snabbt göra stora kontantuttag där, och de ekonomiska brottslingarna använder sig därför i stället av växlingskontor.
Utifrån detta frågar jag ånyo:
Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att motverka den penningtvätt som oavsett många kontrollrapporter och Finansinspektionens arbete pågår i stor omfattning i Sverige, inte minst på växlingskontor?
Svar på skriftlig fråga 2009/10:736 besvarad av Statsrådet Mats Odell
Svar på fråga
2009/10:736 Penningtvätt och växlingskontor
Statsrådet Mats Odell
Birgitta Eriksson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att motverka den penningtvätt som oavsett många kontrollrapporter och Finansinspektionens arbete pågår i stor omfattning i Sverige, inte minst på växlingskontor.
I frågan refererar Birgitta Eriksson till det svar jag gav den 8 april 2010 då hon ställt i princip samma fråga. Hon hänvisar nu till ett reportage i tv-programmet Uppdrag granskning som visar att reportrar och andra lyckats hämta ut större summor kontanter vid olika växlingskontor. Vidare framhåller Birgitta Eriksson att bankers regler och kontrollsystem gör att det inte är möjligt att där göra stora kontantuttag snabbt varför ekonomiska brottslingar i stället använder växlingskontor.
När det gäller de växlingskontor som berördes i reportaget i Uppdrag granskning måste jag först upplysa om att Forex är en bank och därmed underkastad samma regler och samma tillsyn från Finansinspektionen som andra banker. Det finns andra växlingsföretag som inte är banker men de omfattas likväl av samma penningtvättsregler. Finansinspektionen utövar viss tillsyn även avseende sådana finansiella institut och ska bland annat kontrollera att penningtvättsreglerna följs. Om så inte sker kan inspektionen ingripa mot företaget ifråga, vid behov med kännbara påföljder.
Under hösten 2008 varnade Finansinspektionen just Forex för brister i hanteringen av penningtvättsfrågor och beslutade samtidigt om en straffavgift för Forex på 50 miljoner kronor, den högsta möjliga. Skulle bristerna ändå kvarstå har Finansinspektionen möjlighet att bland annat återkalla Forex tillstånd att bedriva verksamheten.
Mot denna bakgrund får jag med hänvisning till mitt senaste svar upprepa att jag anser att Finansinspektionen har tillräckliga resurser och verktyg för sitt uppdrag och att jag förutsätter att nödvändiga tillsynsåtgärder vidtas även i fortsättningen.
Intressenter
Frågeställare
Besvarad av
Skriftliga frågor
Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.